LUTTE ANTI-CORRUPTION DANS LES ENTREPRISES : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET D’UN PROGRAMME DE CONFORMITÉ

Description :

Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, privée ou publique, vous êtes touchées par la corruption, directement ou indirectement, car ses coûts sont supportés par toute la société. Toutes les parties de la société, et notamment les entreprises, ont un intérêt à contenir ce phénomène et doivent en partager la responsabilité. Les nouvelles règles des organisations internationales telles que l’ONU et les banques internationales de financement, ainsi que les lois des principaux pays occidentaux sont venues bouleverser les obligations des entreprises, et notamment des établissements financiers, en matière de
conformité ou « compliance ». Parmi les nouvelles mesures, la nécessaire mise en oeuvre de programmes de lutte contre la corruption. Ce séminaire a été spécialement conçu pour vous aider à maîtriser tous les enjeux liés à la lutte contre la corruption, et mettre en oeuvre une véritable stratégie de mise en conformité dans votre établissement.

Objectifs de la formation :

• Identifier les indices de fraude et empêcher son occurrence
• Définitions de la corruption
• Maîtriser le cadre légal, national et international, en matière de lutte anticorruption
• Sensibiliser aux risques et conséquences de la corruption, favorisant ainsi la reconnaissance des comportements corrompus.
• Promouvoir une culture d’éthique et de conformité, en renforçant la compréhension des normes légales et éthiques.
• Acquérir une compréhension approfondie de la corruption des meilleures pratiques de prévention
• Renforcer l’engagement du personnel en faveur de l’éthique professionnelle
• Évaluer le risque de corruption au sein de l’entreprise
• Mettre en place un programme de conformité adapté
• Encourager la responsabilité individuelle et le signalement des pratiques suspectes
• Connaître les diligences à mettre en œuvre sur les tierces parties ?

1. Compréhension approfondie de la corruption
• Définition de la corruption
• Les différentes formes de corruption
• Panorama mondial de la corruption
• Présentation des enjeux spécifiques de la corruption et son impact sur
l’entreprise
• État de la corruption au Maroc
• Pourquoi lutter contre la corruption ?
• Impact de la corruption sur les affaires : quelques chiffres à méditer
• Études de cas spécifiques au secteur financier pour illustrer les risques et les conséquences de la corruption.
2. Cadre juridique et réglementaire
• Conventions et lois internationales sur la corruption
• Présentation détaillée des lois et réglementations anti-corruption pertinentes au Maroc
• Analyse des responsabilités légales des dirigeants et des employés et de l’entreprise en matière de prévention de la corruption.
• Appréhender la problématique de l’engagement des poursuites pénales
3. Facteurs de risque et prévention de la corruption
• Identification des facteurs de risque de corruption dans l’entreprise.
• Dispositif anticorruption
• Exploration des meilleures pratiques et des mesures de prévention pour atténuer ces risques.
• Les techniques de détection de la corruption
• Les techniques d’investigation de la corruption
4. Déploiement et pilotage du dispositif de prévention de la corruption
• Définition des responsabilités
• Système de gouvernance et prévention de la corruption
• Le rôle du top management
• Politique anti-fraude
• Politique anti-corruption au sein de l’entreprise
• La gestion des risques de corruption
• Le rôle du contrôle interne, de la gestion des risques, de l’audit interne et
de la fonction conformité
5. Mécanismes de signalement
• Présentation des mécanismes internes de signalement.
• Impact du « whistleblowing » sur la prévention de la corruption
• Tendances mondiales
• Faisabilité, efficacité et limites
6. Intégrité et éthique professionnelle
• Éthique, déontologie
• Impact de l’éthique sur les affaires
• Les différents codes de déontologie
• Discussion approfondie sur l’importance de l’éthique professionnelle au sein d’Ithmar.
• Formation sur la prise de décisions éthiques et la résolution de dilemmes éthiques au travail
• Dispositifs à mettre en œuvre pour développer une culture d’éthique au sein de l’entreprise.
7. Limites et contraintes à la lutte contre la corruption
• Limites endogènes
• Limites exogènes

Moyens andragogiques :

Présentation en Power Point, animation et inter action avec Animation par Hassan DABCHY, Certified Fraud Examiner, diplômé en lutte contre la criminalité économique et financière USA, expert international en techniques de lutte contre la fraude et la corruption, ancien conseiller du Chef du Gouvernement du Maroc en chargé de la moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption, ex Inspecteur Général de banque, expert judiciaire assermenté près les tribunaux et organisations internationales, plus de 30 ans d’expérience professionnelle
• Echanges et questions
• Evaluation du séminaire
• Un quiz d’évaluation des connaissances est prévu à la fin du séminaire.